Descripción del puesto

Resumen de la oferta laboral Se busca persona para revisar, analizar, cerrar o escalar alertas generadas por sistemas de monitoreo sobre movimientos transaccionales de clientes. El puesto incluye la búsqueda de referencias negativas y la recopilación de información para detectar posibles actividades inusuales, de acuerdo a normativas y procedimientos internos, con el objetivo de cumplir con las leyes aplicables. El trabajo es de tiempo completo y el contrato es por tiempo indefinido. Requisitos para aplicar Estudios: Al menos tercer año de licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín. Experiencia: Mínimo 3 años en el sector financiero y al menos 1 año en el área de Prevención y Cumplimiento de normativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialmente con experiencia en monitoreo e investigación. Habilidades: Capacidad de análisis, organización y síntesis de información; trabajo en equipo. Edad: Entre 20 y 50 años. Experiencia mínima: 2 años. Sueldo A convenir.