Descripción de la oferta
Se busca profesional para revisar, analizar y gestionar alertas generadas por un sistema de monitoreo, relacionadas con el movimiento transaccional de clientes, así como realizar búsquedas de referencias negativas e investigar indicios de actividades inusuales. El trabajo incluye recabar información y dar seguimiento de acuerdo a políticas y procedimientos internos, especialmente en temas relacionados con el cumplimiento de normativas legales sobre prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de otras tareas inherentes al puesto.
Requisitos para aplicar:
– Estudios: Al menos el 3er año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín.
– Experiencia: Mínimo 3 años dentro del sistema financiero y al menos 1 año en áreas de Prevención y Cumplimiento LD/FT (Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo), especialmente en monitoreo e investigación.
– Habilidades: Capacidad de análisis, esquematización y síntesis de información.
– Edad: Entre 18 y 35 años.
Sueldo: A convenir.
Tipo de contrato: Indefinido, tiempo completo.